"Системная" ОПГ? Русский «мафиози» Арнольд Спиваковский, задержанный в Испании, оказался человеком «Системы Солнцевские и Кремль.

«Преступная Россия» выяснила, что «криминальный авторитет» 1990-х Тамм-Спиваковский представляет интересы «солнцевских» в структурах де-юре подконтрольной миллиардеру Владимиру Евтушенкову компании, занимая в ней руководящие посты уже более 15 лет.

Из всех задержанных в конце сентября за отмывание денег в провинции Малага россиян Гражданская гвардия Испании больше всего гордится Арнольдом Арнольдовичем Спиваковским. СМИ называют его «самым влиятельным и крупным «русским мафиози», когда-либо задержанным в Испании». А в стране, повидавшей громкие аресты «Тамбовско-Малышевских» Геннадия Петрова и Александра Малышева, лидера «Таганской» ОПГ Александра Романова, «воров в законе» Кахабера Шушанашвили (Каха Руставский), Захария Калашова (Шакро Молодой) и целой вереницы российских «криминальных авторитетов» помельче, такой эпитет многое значит.

Испанская полиция считает Спиваковского третьим по влиянию лидером «Солнцевской» ОПГ, существование которой ее предполагаемые лидеры упорно отрицают. В Испании же, США и ряде других стран «Солнцевская» с подачи ФБР и Интерпола слывет самой опасной, многочисленной и влиятельной российской преступной группировкой. И — что в корне отличает точку зрения западных правоохранителей от российских — реальной и до сих пор существующей.

Кроме Арнольда Спиваковского, в ходе операции «Олигарх» в андалусских городах Михасе, Марбелье, Эстепоне и Пуэрто-Банусе было задержано еще 10 россиян, но большинство из них скоро оказались на свободе под подпиской о невыезде. На время расследования суд арестовал только четверых.

В настоящее время в тюрьме города Альхаурин-де-ла-Торре находятся владелец футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг и основной акционер завода по производству воды в Михасе Aguas Sierra de Mijas Олег Кузнецов, которых Гражданская гвардия подозревает в массовом отмывании полученных преступным путем средств через легальный бизнес, и один из менеджеров Aguas Sierra de Mijas Сергей Дождев — по данным «Преступной России», партнер по легальному и теневому бизнесу бывшего «смотрящего» по Волгограду Владимира Кадина, застреленного в 2011 году. И, конечно же, Арнольд Спиваковский, который арестован судом Марбельи без права выхода на свободу под залог.

Более того, есть основания полагать, что и сама операция «Олигарх» была приурочена жандармами Малаги именно к приезду «ревизора» от российских ОПГ, 30 млн евро которых, по версии следствия, были отмыты предпринимателями за последние несколько лет.

По версии испанской прессы, за активной деятельностью российских бизнесменов на побережье Коста-дель-Соль Гражданская гвардия Испании следила 4 года, собирая материалы для уголовного дела, однако арестовала их только сейчас, когда в Испанию с проверкой сделок Гринберга и Кузнецова прибыл не появлявшийся в стране полтора года Арнольд Спиваковский. Дав ему покутить в роскоши и обществе партнеров по бизнесу и множества женщин в течение недели, правоохранители арестовали всех участников преступной схемы и нескольких менеджеров принадлежащих им бизнес-структур.

Тень Могилевича

Ряд российских СМИ ошибочно называют испанскую операцию «Олигарх» продолжением другой громкой полицейской «зачистки» «русской мафии», известной как операция «Тройка», когда в 2008 году в Малаге были задержаны Геннадий Петров и Александр Малышев, однако это не так.

На самом деле «Олигарх» стал «второй серией» операции «Клотильда», которую Гражданская гвардия провела в 2013 году на другом испанском курорте — в каталонской Коста-Браве. Тогда правоохранители задержали связанного с «солнцевскими» предпринимателя Андрея Петрова.

Вместе с ним были арестованы его отец, подозреваемый во взятках от «солнцевских» бывший мэр города Льорет-де-Мар и депутат парламента Каталонии Хавьер Креспо, и президент городского хоккейного клуба Хуан Перарнау. Делом занималась антикоррупционная прокуратура Испании.

Петрова, у которого при обыске изъяли автомат Калашникова, обвиняли в связях с «солнцевскими», и в частности отмывании поступающих от офшорных компаний крупных средств через принадлежащую ему строительную фирму Diagnostic Developement Company (DDC) и местный хоккейный клуб. Тогда же газета El Mundo написала, что к испанской «прачечной» «солнцевских» имеет прямое отношение один из 10 наиболее разыскиваемых ФБР преступников Семен Могилевич. Его незримое участие в более свежей отмывочной схеме в Малаге, которую курировал Тамм-Спиваковский, испанская пресса смакует и сегодня. И действительно, основания для того, чтобы подозревать известного своими изощренными финансовыми схемами Могилевича в тесной связи с отвечавшим у «солнцевских» за финансы и банковские операции Спиваковского, есть.

В обоих случаях в Испании россияне использовали стандартные схемы отмывания — спортивные клубы и строительный бизнес, лоббируя свои интересы через представителей местных властей (у задержанного в Марбелье Александра Гринберга, по данным полиции, наработка связей с чиновниками была одним из главных приоритетов). Кроме того, имя Арнольда Тамма (такую фамилию раньше носил Спиваковский) в связи с Могилевичем неоднократно фигурировало в документах Интерпола и ФБР, после того как в конце 1990-х тот был объявлен в розыск за мошенничество на сумму $150 млн с акциями компании YBM Magenex International.

Одна из встреч Могилевича и Тамма упоминается, в частности, в вышедшей в 2007 году книге мемуаров одного из «гуру» ЦРУ Ларри Колба «Ночная Америка. Подлинная история о двух агентах-оборотнях ЦРУ, провалах национальной безопасности, грязных деньгах и заговоре вокруг президентских выборов 2004 года», где автор, по службе имевший доступ к разного рода оперативным материалам, ссылается на секретный доклад ФБР.

Кроме Тамма и Могилевича на «сходке» криминальных авторитетов в Тель-Авиве в октябре 1995 года присутствовали Сергей Михайлов, Виктор Аверин, Вадим Рабинович, Леонид Билунов. Встреча происходила в офисе Бориса Бирштейна в здании алмазной биржи в Рамат-Гане, «авторитеты» делили сферы влияния на Украине, пишет в своей книге бывший разведчик.

Российские масс-медиа называли Тамма «адьютантом» лидера «солнцевских» Сергея Михайлова (Михася). По некоторым данным, как только Михася арестовали в Швейцарии, курировать его бизнес-проекты спешно вылетел в Женеву именно Арнольд Тамм. Он же встречал Михася в московском аэропорту, когда тот вернулся в Москву, одержав победу над швейцарским правосудием и лично над прокурором страны Карлой Дель Понте.

О руководящей же роли Арнольда Тамма в ОПГ «Солнцевская» СМИ тогда уже знали из утечек в прессу сводок московских оперативников УБОПа и докладов в рамках реализации проекта Интерпола «Миллениум».

Арнольд Спиваковский, задержанный в Испании 25 сентября по подозрению в отмывании денег и причастности к преступной группировке, оказался действующим менеджером АФК «Система». В Испании его называют одним из лидеров Солнцевской ОПГ и помощником преступного авторитета Семена Могилевича.

Спиваковский вместе с десятью другими россиянами был задержан в испанской провинции Малага в понедельник, 25 сентября, говорится в заявлении испанской полиции. Их всех подозревают в причастности к криминалу и отмыванию денег. По версии испанских правоохранителей, средства Солнцевской и Измайловской ОПГ выводились из России, а затем вкладывались в бизнес, например в футбольный клуб Marbella, производителя минералки Aguas Sierra de Mijas и гольф-клуб Dama de Hoche. За последние несколько лет через испанские активы было «отмыто» порядка 30 млн евро.

По данным испанского издания La Vanguardia, шестеро задержанных были отпущены, однако у них изъяты паспорта и им запрещено покидать Испанию.

Как сообщает испанская полиция, Арнольд Спиваковский, связанный с Солнцевской ОПГ, стоял на вершине иерархии в отмывочных структурах. Правоохранители также называют его вторую фамилию - Тамм. По информации испанской полиции, Тамм-Спиваковский являлся близким помощником преступного авторитета Семена Могилевича (с 2009 года тот разыскивается ФБР по подозрению в мошенничестве на $150 млн).

Человек по имени Арнольд Спиваковский (известный также как Арнольд Тамм) ранее уже упоминался в криминальной хронике. Как писали российские СМИ в первой половине 2000-х годов со ссылкой на данные оперативного учета МВД, Спиваковский - тогда заместитель гендиректора гостиницы «Пекин» - был связан с Солнцевской ОПГ. В 2002 году он был задержан по подозрению в хранении наркотиков. Вскоре после этого полиция пришла с обысками к Сергею Михайлову, которого СМИ называли лидером Солнцевской ОПГ. Адвокат Михайлова тогда связывал эти два события, писала газета «Коммерсантъ». С 2006 года Спиваковский возглавил отель «Космос», входивший в гостиничный дивизион АФК «Система». На этом посту он проработал до 2013 года, а затем в течение года управлял группой «Интурист».

В справочной службе АФК «Система» корреспонденту Дождя в четверг дали номер приемной Арнольда Спиваковского, добавив, что фактически его рабочее место находится по адресу улица Спиридоновка, дом 20. На уточняющие вопросы в справочной отвечать отказались.

На сайте благотворительной организации «Российский детский фонд» опубликовано письмо с подписью Арнольда Спиваковского, где тот называет себя «руководителем проектов ОАО АФК „Система“». Письмо датируется 13 сентября 2017 года.

На момент публикации заметки в пресс-службе корпорации не ответили на запрос Дождя. По указанному в справочной номеру заявили, что ничего не знают о Спиваковском и отказались продолжать разговор. Позднее пресс-служба АФК «Система» подтвердила, что Арнольд Спиваковский является сотрудником группы, работающим в «Сокольский ДОК». «О его задержании правоохранительными органами Испании мы узнали из СМИ и иными сведениями не обладаем», - сообщили Дождю в пресс-службе АФК «Система».

По данным ЕГРЮЛ, по адресу Спиридоновка 20 находится ООО «АФК-Сервис» и ЧОП «АФК-Безопасность».

Вот они, голубчики, практически в полном составе:

В нижнем ряду слева направо: Александр Аверин ("Авера младший"), Сергей Михайлов ("Михась"), Андрей Скоч ("Скотч").
В верхнем ряду слева направо: Владимир Гурченков ("Вова Шеф"), Арнольд Спиваковский ("Арноша Тамм"), Виктор Аверин ("Авера"), Лев Кветной ("Лева Квятной").

Сергей Михайлов в обнимку с вором в законе Джамалом (Джемал Хачидзе), рядом с ними - Арноша Тамм (Спиваковский), Витя Авера-Старший, Каратай (Олег Каратаев, убит в разборке в США).

Гражданин России Арнольд Спиваковский, задержанный в Испании по делу «русской мафии» 26 сентября по подозрению в отмывании денег и связях с преступными группировками, оказался действующим менеджером АФК «Система»

Арнольд Спиваковский, задержанный в Испании вместе с еще десятью гражданами России 26 сентября в рамках спецоперации «Олигарх», оказался действующим менеджером АФК «Система», сообщает «Дождь». Информацию о месте работы Спиваковского подтвердили РБК в пресс-службе компании.

Спиваковский, также известный как Арнольд Тамм, - бывший генеральный директор гостиницы «Космос» и экс-председатель совета директоров гостиничного объединения «Интурист». Гражданская гвардия Испании также называет его «одним из лидеров солнцевской ОПГ».

Арнольд Спиваковский. 2002 год (Фото: Алексей Куденко / «Коммерсантъ»)

«Дождь» обратил внимание на письмо за подписью Арнольда Спиваковского, опубликованное на сайте благотворительной организации Российский детский фонд. В письме он поздравляет с днем рождения председателя фонда Альберта Лиханова и называет себя «руководителем проектов ОАО АФК «Система». Документ датирован 17 сентября 2017 года.

В справочной службе АФК «Система» корреспонденту «Дождя» дали номер приемной Арнольда Спиваковского, пояснив, что его рабочее место расположено по адресу: ул. Спиридоновка, д. 20. На уточняющие вопросы в справочной не ответили. Согласно данным ЕГРЮЛ, по адресу: Спиридоновка, 20, находится ООО «АФК-Сервис» и ЧОП «АФК-Безопасность». По адресу: Спиридоновка, 20, где, как утверждает справочная АФК «Система», находится рабочее место Спиваковского, зарегистрирован Фонд правовых и экономических исследований (там Спиваковский занимает пост президента).

По данным «»СПАРК-Интерфакса», Спиваковский ранее входил в исполнительный орган Сегежского ЦБК. Кроме того, Спиваковский является президентом фонда поддержки и развития животного мира и сельского хозяйства Алтая и смежных регионов «Салтая». По месту регистрации фонда (Москва, Милютинский переулок,13, строение 1) также зарегистрированы входящее в АФК «Система» АО «Бизнес-Недвижимость», ООО «Бизнес-Парк Девелопмент» (контролируется «Системой» через кипрскую Vainom Investments Ltd), «РЗ Агро» (совместное предприятие «Системы» и агротрейдера Louis Dreyfus), подконтрольные «Системе» «СБК Агро-Инвест» и ООО «УК Фондовой недвижимости».

В пресс-службе АФК «Система» РБК сообщили, что Спиваковский действительно является сотрудником группы - работает в подразделении холдинга Segezha Group, деревообрабатывающем предприятии Сокольский ДОК (входит в АФК «Система»). «О его задержании правоохранительными органами Испании мы узнали из СМИ и иными сведениями не обладаем», - добавили в пресс-службе.

Операция «Олигарх», успешно проведенная 26 сентября в испанском Михасе и трех других городах региона Коста-дель-Соль (Эстепоне, Марбелье и Пуэрто-Банусе), была направлена против участников солнцевской и измайловской преступных группировок, которые «являются конкурентами в России, но партнерами в Испании», говорилось в сообщении Гражданской гвардии Испании.

Источник РБК в Следственном комитете сообщал, что ведомство ранее получало ряд запросов от испанской полиции по этому делу.

По данным правоохранительных органов Испании, члены ОПГ разработали сложную схему для отмывания около €30 млн через футбольный клуб «Марбелья», производителя бутилированной воды Aguas Sierra de Mijas и гольф-клуб Dama de Noche (все базируются в Марбелье). Владелец футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг и владелец производителя питьевой воды Agua de Mijas Олег Кузнецов также были задержаны.

На подготовку спецоперации по задержанию «русской мафии», согласно заявлению Гражданской гвардии, ушло около четырех лет.

Наталья Демченко, Екатерина Костина

Спиваковский вместе с десятью другими россиянами был задержан в испанской провинции Малага в понедельник, 25 сентября, говорится в заявлении испанской полиции. Их всех в причастности к криминалу и отмыванию денег. По версии испанских правоохранителей, средства Солнцевской и Измайловской ОПГ выводились из России, а затем вкладывались в бизнес, например в футбольный клуб Marbella, производителя минералки Aguas Sierra de Mijas и гольф-клуб Dama de Hoche. За последние несколько лет через испанские активы было «отмыто» порядка 30 млн евро.

По данным испанского издания La Vanguardia, шестеро задержанных были отпущены , однако у них изъяты паспорта и им запрещено покидать Испанию.

Как сообщает испанская полиция, Арнольд Спиваковский, связанный с Солнцевской ОПГ, стоял на вершине иерархии в отмывочных структурах. Правоохранители также называют его вторую фамилию — Тамм. По информации испанской полиции, Тамм-Спиваковский являлся близким помощником преступного авторитета Семена Могилевича (с 2009 года тот разыскивается ФБР по подозрению в мошенничестве на $150 млн).

Человек по имени Арнольд Спиваковский (известный также как Арнольд Тамм) ранее уже упоминался в криминальной хронике. Как писали российские СМИ в первой половине 2000-х годов со ссылкой на данные оперативного учета МВД, Спиваковский — тогда заместитель гендиректора гостиницы «Пекин» — был связан с Солнцевской ОПГ. В 2002 году он был задержан по подозрению в хранении наркотиков. Вскоре после этого полиция пришла с обысками к Сергею Михайлову, которого СМИ называли лидером Солнцевской ОПГ. Адвокат Михайлова тогда связывал эти два события, писала газета «Коммерсантъ». С 2006 года Спиваковский возглавил отель «Космос», входивший в гостиничный дивизион АФК «Система». На этом посту он проработал до 2013 года, а затем в течение года управлял группой «Интурист».

Пресс-служба АФК «Система» подтвердила, что Арнольд Спиваковский является сотрудником группы, работающим в «Сокольский ДОК». «О его задержании правоохранительными органами Испании мы узнали из СМИ и иными сведениями не обладаем», — сообщили Дождю в пресс-службе АФК «Система».

По данным ЕГРЮЛ, по адресу Спиридоновка 20 находится ООО «АФК-Сервис» и ЧОП «АФК-Безопасность».

По информации телеканала «Дождь», ранее возглавлял московскую гостиницу «Космос», являлся председателем совета директоров гостиничного объединения «Интурист». Последнее время был руководителем проектов в ОАО АФК «Система» . По информации радиостанции «Коммерсант ФМ», в четверг испанский суд вынес решение о временном тюремном заключении для четырех участников группировки, остальные семь отпущены под подписку о невыезде. В тюрьму отправлен Арнольд Спиваковский, также известный как Арнольд Тамм - его называют в Испании «лидер преступной группировки», «босс всех боссов», это, однозначно, главный из задержанных. В Испании у него были несколько ресторанов, гольф-клуб Dama de Noche. При обыске на его вилле испанская полиция нашла большое количество наличных денег, также было арестовано имущество Спиваковского: компьютеры, телефоны, несколько машин элитных марок.

Испанская полиция утверждает, что Арнольд Тамм связан с преступным авторитетом Семеном Могилевичем (находится в розыске с 2009 года) и, по информации испанских правоохранителей, является одним из крупнейших лидеров солнцевской преступной группировки.

В базе данных «Контур. Фокус» указаны две организации, в которых Спиваковский сейчас занимает высокие посты. В частности, он является президентом Фонда правовых и экономических исследований, официально занимающегося научными исследованиями и разработками в области общественных и гуманитарных наук. Также Спиваковский числится президентом еще в одном фонде - «Салтая» (фонд поддержки и развития животного мира и сельского хозяйства Алтая и смежных регионов). Эта организация официально занимается предоставлением «прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки».

Адрес регистрации Фонда «Салтая» в Москве совпадает с адресом нескольких компаний, входящих или подконтрольных структуре АФК «Система», в том числе ООО «УК Фондовой недвижимости», «СБК Агро-Инвест», АО «Бизнес-Недвижимость», ООО «Бизнес-Парк Девелопмент» (контролируется «Системой» через кипрскую компанию Vainom Investments Ltd), «РЗ Агро» (совместное предприятие «Системы» и агротрейдера Louis Dreyfus). Агентство РБК со ссылкой на пресс-службу АФК «Система» сообщает, что Спиваковский также работает в подразделении холдинга Segezha Group, деревообрабатывающем предприятии Сокольский ДОК, входящим в структуру «Системы».

Выходец из «лихих 90-х»

Связь Арнольда Спиваковского с криминалитетом видят не только испанские силовики, но не исключают и российские эксперты. По мнению генерального Института политических исследований Сергея Маркова, Спиваковский мог входить в «блок, обеспечивающий безопасность, и был взят туда из кругов, близких к криминальным, чтобы обеспечить безопасность в том числе благодаря связям с криминальными кругами». «Вторая версия, - отмечает Марков , - заключается в том, что, возможно, менеджеры „Системы“ начали свою собственную траекторию. Поскольку им кажется, что АФК „Система“ близка к развалу, что у нее возникло слишком много проблем, и что она создала их слишком много и для руководства страны, и для Роснефти . То есть им кажется, что ситуация уже не очень хорошая, и они начинают собственные бизнесы».

Эксперт выдвигает и третью версию, которая представляет собой наложение двух первых друг на друга. «Возможно, человек был взят из криминальных или околокриминальных кругов для обеспечения безопасности компании, а сейчас решил заняться прежними делами, - поясняет Сергей Марков. - Но, в принципе, при любой версии все это - плохие новости для АФК „Система“. Они свидетельствуют об очень большой структурной проблеме для АФК. При любом раскладе новости об этом задержании - удар по репутации „Системы“, потому что, когда ее связывают с выходцами из „бандитских девяностых“, это минус для репутации компании, безусловно».

«Мафия бессмертна»

Фраза одного из героев популярного советского фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» стала крылатой и даже сегодня не утратила своей актуальности. Испанские силовики называют группу задержанных россиян «русской мафией».

Собственно, и стиль ведения бизнеса АФК «Система» близок к этому определению. Компания действует методами завладения новыми активами, широко распространенными в 1990-е годы, но давно оставленными в прошлом уважающими себя и своих партнеров крупными бизнес-структурами.

Сегодня, по словам политолога Аббаса Галлямова, ранее работавшего в аппарате правительства России , «точка зрения о том, что российский бизнес целиком вырос из бандитской среды 90-х, является широко распространённой». «Сейчас эта тема подзабылась, но когда о ней все-таки вспоминают, то вспоминают с негативом, - отмечает эксперт. - Именно поэтому любая ассоциация с любым бандитом наносит серьёзный ущерб имиджу любой кампании. Она бьет в самое уязвимое место. И АФК „Система“ подпадает под это определение».

О сомнительном стиле работы АФК писали и отечественные, и зарубежные СМИ. Издание «EU Today» даже назвал главу АФК «последним героем» лужковской эпохи. По информации издания, Владимир Евтушенков сколотил свое состояние в «лихие 90-е» (методы получения имущества в собственность и прибыли в те годы хорошо известны). Тогда в активах Евтушенкова появились турагентство «Интурист», НПЗ, городская сеть АЗС, сеть магазинов «Детский мир». Чуть позже Московский комитет по науке и технологиям Евтушенкова стал крупнейшим участником группы, купившей мажоритарную долю Московской городской телефонной сети (МГТС). В течение года компания Евтушенкова либо вывела из МГТС, либо заменила всех остальных, преимущественно частных инвесторов, на подконтрольные структуры (впоследствии они вошли в «Систему»). Более того, даже мэрия Москвы практически лишилась своей доли - она была сокращена с 22% до 3,6%.

Евтушенкова связывают с именем бывшего московского мэра Юрия Лужкова - совладелец АФК якобы женат на сестре Елены Батуриной , супруги экс-градоначальника столицы и, как известно, самой богатой женщины в России, проживающей в Соединенном королевстве. С отставкой Лужкова в 2010 году и с усилением требований к бизнесу со стороны государства вести дела Владимиру Евтушенкову стало намного сложнее, и его даже называли «последнем героем» эпохи 90-х.

Между тем «стиль 90-х» в работе АФК «Система» прослеживается и сегодня. Наглядным примером служит приобретение «Башнефти» . Владимир Евтушенков пошел по накатанному пути, и через определенные мероприятия применил схему вывода активов, в результате чего большая часть стоимости нефтяной компании была передана разным холдингам «Системы».

Напомним, операция «Олигарх», направленная против участников солнцевской и измайловской преступных группировок, была проведена 26 сентября в испанских городах Михасе, Эстепоне, Марбелье и Пуэрто-Банусе. По сообщению Гражданской гвардии, члены ОПГ разработали сложную схему для отмывания около €30 млн через ФК «Марбелья», производителя бутилированной воды Aguas Sierra de Mijas и гольф-клуб Dama de Noche, расположенные в Марбелье. Владельцы футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг и компании по производству питьевой воды Олег Кузнецов также были задержаны. Операция по задержанию «русской мафии» готовилась испанскими спецслужбами на протяжении четырех лет.